КОНПИ отнема над 1,5 млн. евро от турски гражданин

С решението от 22 октомври съдът уважи изцяло иска на Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество, тъй като не е доказан законният произход на парите. Апелативният съд в София постанови отнемането на 1 562 865 евро от турски гражданин в полза на българската държава. Проверки чрез украинските власти са установили несъответствия около дружеството заемодател, а посоченият върху документите нотариус изобщо не съществува в официалния регистър на нотариусите в Украйна. Тежест за решението на съда има и фактът, че чужденецът вече е осъждан у нас за пренасяне на недекларирани парични средства през границата.